公告编号：2024-057
证券代码：873033 证券简称：康远股份 主办券商：财达证券
河北康远清真食品股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 23 日以书面和电话方
式发出
5.会议主持人：马海增董事长
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向邱县农村信用联社贷款到期续贷及相关担保的议案》1.议案内容：
公司目前在邱县农村信用联社贷款 800 万元将于 2024 年 11 月 4 日到期。根
公告编号：2024-057
据公司经营发展需要，公司拟继续申请续贷，续贷期限为一年，并拟继续以本公司自有机器设备提供担保。贷款用途为日常生产经营周转。
前述续贷，是为了满足公司正常经营的流动资金需求，续贷资金将继续用于公司营运资金周转，对公司和股东权益无不利影响。
本次续贷经本次董事会通过后，并授权公司管理层与银行办理上述贷款相关手续。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河北康远清真食品股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
河北康远清真食品股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 29 日
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