公告编号：2024-025
证券代码：831853 证券简称：ST 世游 主办券商：西南证券
宁波世游信息科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 20 日 10 时。
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
公告编号：2024-025
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831853 ST 世游 2024 年 11 月 18
日
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认公司对外投资的议案》
公司与上海凤呈祥信息科技有限公司、浙江深寻科技有限公司共同出资设立宁波智途云端科技有限公司。注册地为浙江省宁波市鄞州区中山东路 922、936
号；桑田路 650、654、658、666 号；百丈东路 909 弄 152、158、180 号；福康
大厦 1-5 号 4-1-38 室，注册资本为人民币 1000 万元，其中本公司认缴出资人
民币 250 万元，占注册资本的 25%；上海凤呈祥信息科技有限公司认缴出资 500万元，占注册资本的 50%；浙江深寻科技有限公司认缴出资 250 万，占注册资本的 25%。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资暨设立参股子公司的公告》（公告编号：2024-023）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
公告编号：2024-025
三、会议登记方法
（一）登记方式
法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书（见附件一）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2024 年 11 月 20 日上午 08:30-09:30
（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：宁波市鄞州区东柳街道福康大厦董事会秘书办
公室 联系电话：0574-88189300 转 803 传真：0574-88189301 邮政编码：
315100 联系人：丁俊伟
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的第六届董事会第五次会议决议；
宁波世游信息科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 29 日
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