证券代码：836333 证券简称：像素软件 主办券商：中泰证券
北京像素软件科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》 的相关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （书面）
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 18 日下午 14 时。
2、书面投票方式时间：2024 年 11 月 18 日下午 14 时。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836333 像素软件 2024 年 11 月 11 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届及选举刘坤先生继任第六届董事会董事的议案》
鉴于公司第五届董事会任期将于 2024 年 11 月 14 日届满。根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名刘坤先生继任公司 第六届董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起三年。上述提名 人员不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
（二）审议《关于董事会换届及选举刘岩先生继任第六届董事会董事的议案》
鉴于公司第五届董事会任期将于 2024 年 11 月 14 日届满。根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名刘岩先生继任公司 第六届董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起三年。上述提名 人员不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
（三）审议《关于董事会换届及选举刘豫斌先生继任第六届董事会董事的议案》
鉴于公司第五届董事会任期将于 2024 年 11 月 14 日届满。根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名刘豫斌先生继任公 司第六届董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起三年。上述提 名人员不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
（四）审议《关于董事会换届及选举裘雪颖女士继任第六届董事会董事的议案》
鉴于公司第五届董事会任期将于 2024 年 11 月 14 日届满。根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名裘雪颖女士继任公 司第六届董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起三年。上述提 名人员不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
（五）审议《关于董事会换届及选举孟欣先生继任第六届董事会董事的议案》》
鉴于公司第五届董事会任期将于 2024 年 11 月 14 日届满。根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名孟欣先生继任公司 第六届董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起三年。上述提名 人员不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
（六）审议《关于董事会换届及选举蒙冰女士继任第六届董事会董事的议案》
鉴于公司第五届董事会任期将于 2024 年 11 月 14 日届满。根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名蒙冰女士继任公司 第六届董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起三年。上述提名 人员不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
（七）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
公司预计已在腾讯游戏平台上运营的核心产品 2025 年将继续运行，核心
新产品的合作预计将与深圳市腾讯天游科技有限公司（简称“腾讯天游”）展 开。根据公司已在腾讯游戏平台上发行产品的运营情况、新产品上线发行的安 排及新产品与腾讯天游的初步合作意向商谈结果，公司预计 2025 年向深圳市 腾讯天游科技有限公司“销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者 受托销售”的总金额将不超过 300,000,000.00 元人民币。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为深圳市腾讯计算机系统有限公司。
（八）审议《关于 2025 年公司使用闲置资金购买理财产品的议案》
为提升资金使用效率，增加投资收益，在保障公司日常生产经营资金需求
的前提下，公司在 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日（以下简称“投资期
限”）使用自有闲置资金投资低风险理财产品。投资额度在投资期限内最高不 超过 100,000,000.00 元人民币，在授权额度范围内资金可循环使用。
在上述额度内，根据市场情况择机购买银行理财产品，并授权公司董事长 在上述额度内进行审批，由公司财务部门负责具体实施。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1. 法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、
营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
2. 自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。
3. 自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委
托
人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。
4. 股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。
（二）登记时间：2024 年 11 月 18 日下午 13 时-14 时
（三）登记地点：北京像素软件科技股份有限公司公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：柳宏
（二）会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费自理。
五、备查文件目录
《北京像素软件科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》
北京像素软件科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 29 日
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