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第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议与书面、电话、视频会议结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘坤先生
6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董 事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人，其中董事刘豫斌因个人原
因未出席委托董事刘坤出席表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届及选举刘坤先生继任第六届董事会董事的议案》1.议案内容：
鉴于公司第五届董事会任期将于 2024 年 11 月 14 日届满。根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名刘坤先生继任公司 第六届董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起三年。上述提名 人员符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届及选举刘岩先生继任第六届董事会董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第五届董事会任期将于 2024 年 11 月 14 日届满。根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名刘岩先生继任公司 第六届董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起三年。上述提名 人员符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于董事会换届及选举刘豫斌先生继任第六届董事会董事的议
案》
1.议案内容：
鉴于公司第五届董事会任期将于 2024 年 11 月 14 日届满。根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名刘豫斌先生继任公 司第六届董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起三年。上述提
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于董事会换届及选举裘雪颖女士继任第六届董事会董事的议
案》
1.议案内容：
鉴于公司第五届董事会任期将于 2024 年 11 月 14 日届满。根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名裘雪颖女士继任公 司第六届董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起三年。上述提 名人员符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于董事会换届及选举孟欣先生继任第六届董事会董事的议案》1.议案内容：
鉴于公司第五届董事会任期将于 2024 年 11 月 14 日届满。根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名孟欣先生继任公司 第六届董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起三年。上述提名 人员符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于董事会换届及选举蒙冰女士继任第六届董事会董事的议案》1.议案内容：
鉴于公司第五届董事会任期将于 2024 年 11 月 14 日届满。根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名蒙冰女士继任公司 第六届董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起三年。上述提名 人员符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
公司预计已在腾讯游戏平台上运营的核心产品 2025 年将继续运行，核心
新产品的合作预计将与深圳市腾讯天游科技有限公司（简称“腾讯天游”）展 开。根据公司已在腾讯游戏平台上发行产品的运营情况、新产品上线发行的安 排及新产品与腾讯天游的初步合作意向商谈结果，公司预计 2025 年向深圳市 腾讯天游科技有限公司“销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者 受托销售”的总金额将不超过 300,000,000.00 元人民币。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
关联董事裘雪颖，回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2025 年公司使用闲置资金购买理财产品的议案 》
1.议案内容：
为提升资金使用效率，增加投资收益，在保障公司日常生产经营资金需求
的前提下，公司在 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日（以下简称“投资期
限”）使用自有闲置资金投资低风险理财产品。投资额度在投资期限内最高不 超过 100,000,000.00 元人民币，在授权额度范围内资金可循环使用。
在上述额度内，根据市场情况择机购买银行理财产品，并授权公司董事长 在上述额度内进行审批，由公司财务部门负责具体实施。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
董事会提请于 2024 年 11 月 18 日下午 14 时在会议室召开公司 2024 年第
一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京像素软件科技股份有限公司第五届董事会第十一会议决议》
北京像素软件科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 29 日
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