公告编号：2024-044
证券代码：834657 证券简称：名传股份 主办券商：国融证券
上海名传信息技术股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘仁祺
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数4,420,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.4%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公告编号：2024-044
4. 公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
由于公司经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》和《上海名传信息技术股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会拟进行换届选举，董事会高晋君先生、康莉女士、汪婷婷女士、何俊琴女士、王慧娟女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。经公司核查，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：
普通股同意股数 4,420,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
由于公司经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》和《上海名传信息技术股份有限公司章程》的相关规定，公司监事会拟进行换届选举，监事会提名吕战先生（连任）、张健勇先生为公司非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。经公司核查，上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 4,420,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
公告编号：2024-044
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
高晋 董事 任职 2024 年 10 2024 年第三次临 审议通过
君 月 29 日 时股东大会
康莉 董事 任职 2024 年 10 2024 年第三次临 审议通过
月 29 日 时股东大会
汪婷 董事 任职 2024 年 10 2024 年第三次临 审议通过
婷 月 29 日 时股东大会
何俊 董事 任职 2024 年 10 2024 年第三次临 审议通过
琴 月 29 日 时股东大会
王慧 董事 任职 2024 年 10 2024 年第三次临 审议通过
娟 月 29 日 时股东大会
吕战 监事 任职 2024 年 10 2024 年第三次临 审议通过
月 29 日 时股东大会
张健 监事 任职 2024 年 10 2024 年第三次临 审议通过
勇 月 29 日 时股东大会
四、备查文件目录
经与会股东签字确认的《上海名传信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》
上海名传信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 29 日
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