证券代码：836978 证券简称：同人泰 主办券商：中泰证券
四川同人泰药业股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集程序符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 16 日上午九时。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836978 同人泰 2024 年 11 月 11 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举杨敏先生继续担任第四届董事会董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 11 月 15 日届满，根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举杨敏先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。
杨敏先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
（二）审议《关于选举刘怀英女士继续担任第四届董事会董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 11 月 15 日届满，根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举刘怀英女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。
刘怀英女士不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
（三）审议《关于选举杨桢华先生继续担任第四届董事会董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 11 月 15 日届满，根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举杨桢华先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。
杨桢华先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
（四）审议《关于选举程汝勇先生继续担任第四届董事会董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 11 月 15 日届满，根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举程汝勇先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。
程汝勇先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
（五）审议《关于选举闻和忠先生继续担任第四届董事会董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 11 月 15 日届满，根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举闻和忠先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。
闻和忠先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
（六）审议《关于提名廖倩女士继续担任第四届监事会监事的议案》
鉴于公司第三届监事会任期 2024 年 11 月 15 日届满，根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，提名廖倩女士继续担任公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。
廖倩女士不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。
（七）审议《关于提名麦菊女士继续担任第四届监事会监事的议案》
鉴于公司第三届监事会任期 2024 年 11 月 15 日届满，根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，提名麦菊女士继续担任公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。
麦菊女士不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东代表凭证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托
书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2、个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；
3、代理人凭本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡办理登记；
4、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2024 年 11 月 16 日上午 8:30-9:00
（三）登记地点：四川同人泰药业股份有限公司会议室（什邡市文兴路 111 号）四、其他
（一）会议联系方式：联系人：廖勇 地址：四川省什邡市城南新区公司会议室 联系电话：0838-8264639 联系传真：0838-8264638
（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。
五、备查文件目录
1、《四川同人泰药业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
2、《四川同人泰药业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
四川同人泰药业股份有限公司董事会
2024 年 10 月 29 日
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