奔速电梯:第四届监事会第四次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-028

 证券代码：831605        证券简称：奔速电梯        主办券商：国投证券
                山东奔速电梯股份有限公司

              第四届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以电话方式发出

5.会议主持人：朱兆波
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<修改公司章程>的议案》
1.议案内容：

  根据经营管理及发展需要，公司拟变更经营范围及法定代表人，并对公司章程部分条款进行修订，具体章程变更最终以工商部门核准信息为准。详见公司于
2024 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：

                                                                          公告编号：2024-028

2024-030）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  不涉及关联交易事项，无需回避。

  本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《山东奔速电梯股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

                                            山东奔速电梯股份有限公司
                                                              监事会
                                                  2024 年 10 月 29 日