公告编号：2024-067
证券代码：833962 证券简称：方富创投 主办券商：首创证券
北京方富创业投资管理股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：郑之华
6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会召集、召开程序、出席本次董事会人员资格以及表决方式、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，董事会决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
1.议案内容：
公告编号：2024-067
详见公司于 2024 年 10 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-069）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京方富创业投资管理股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
北京方富创业投资管理股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 30 日
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