软汇科技:第三届董事会第十二次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-026

证券代码：833219    证券简称：软汇科技    主办券商：申万宏源承销保荐
                重庆软汇科技股份有限公司

            第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 15 日以电话方式发出
  5.会议主持人：董事长黄双

  6.会议列席人员：董秘张敏

  7.召开情况合法合规性说明：

    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
1.议案内容：

    议案内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官
 网上 披露的公司《对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》


                                                                          公告编号：2024-026

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    该议案涉及关联交易事项,黄双回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2024 年度第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：

    根据《公司章程》的相关规定，设立控股子公司需经股东大会审议通过，
 公 司董事会提议 2024 年 11 月 14 日召开公司 2024 年度第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    该议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    （一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第十二 次会议决议》；

                                            重庆软汇科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2024 年 10 月 30 日