公告编号：2024-025
证券代码：836641 证券简称：奇华光电 主办券商：东吴证券
奇华光电（昆山）股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东会会议议案，已经公司董事会审议通过，会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，不需要相关部门批准或 履行必要程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
开始时间：2024 年 11 月 15 日上午 10:00
结束时间：2024 年 11 月 15 日上午 11:00
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日上午 10：00。
公告编号：2024-025
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836641 奇华光电 2024 年 11 月 11
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
奇华光电（昆山）股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
议案内容：鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国 公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行董事会换届选举。董事 会提名刘宝兵、孙爽、张明、李超伟、汪有俊为公司第四届董事会董事候选人， 任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。以上被提名的董事候选人均为连 选连任。董事会已事先征得各董事被提名人的同意，且上述提名人选不是失信 联惩对象。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原任董事仍 按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
（二）审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》
议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会现提名项小花、孙亚州为公司第四
公告编号：2024-025
届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王在法共 同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起履职。以上被提 名的监事候选人均为连选连任。公司已事先征得各监事被提名人的同意，且上 述提名人选不是失信联合惩戒对象，不存在法律法规和监管部门要求不得担任 监事的情形。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍依照 法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监 事职务。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
个人股东持个人身份证办理登记手续；由个人股东委托代理人出席会议 的，代理人持个人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东 代理人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人 持个人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续； 由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东 单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。股东可以信函、 传真及上门方式办理登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 11 月 15 日 9：00-10：00
（三）登记地点：公司会议室
四、 其他
公告编号：2024-025
（一）会议联系方式：沈雪；联系电话：0512-57866200；联系地址：昆山市周市镇长兴路 298 号
（二）会议费用：本次股东会预期不超过半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《奇华光电（昆山）股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
《奇华光电（昆山）股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》
奇华光电（昆山）股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日
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