华锐5:第六届董事会临时会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-040

 证券代码：400082        证券简称：华锐 5      主办券商：山西证券
            华锐风电科技（集团）股份有限公司

              第六届董事会临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场及通讯会议

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以邮件方式发出
  5.会议主持人：董事长王原先生

  6.召开情况合法合规性说明：

  会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年第三季度报告》
1.议案内容：

  公司 2024 年第三季度报告

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  无


                                                                          公告编号：2024-040

4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  第六届董事会临时会议决议

                                    华锐风电科技（集团）股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2024 年 10 月 30 日