公告编号：2024-045
证券代码：835000 证券简称：锐迅股份 主办券商：东北证券
吉林省锐迅信息技术股份有限公司
提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
吉林省锐迅信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司吉 林省中天数码科技有限公司（以下简称“中天数码”）拟向吉林银行股份有限 公司长春亚泰大街支行申请借款 200 万元，主要用于补充流动资金，除由公司 控股股东、实际控制人高冠男及其配偶陈静、中天数码法定代表人李鑫及配偶 陈析名为该笔借款提供保证担保外，公司同时为本笔借款提供保证担保。
（二）是否构成关联交易
本次交易构成关联交易。
（三）审议和表决情况
2024 年 10 月 28 公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司为
全资子公司向银行申请借款提供担保暨关联交易》的议案，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定， 本议案中涉及高冠男、李鑫与公司交易属于公司单方面获得利益的交易，无需 回避表决，上述议案无需经股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公告编号：2024-045
（一）法人及其他经济组织
1、 被担保人基本情况
名称：吉林省中天数码科技有限公司
成立日期：2002 年 2 月 22 日
住所：吉林省长春市高新开发区超越大街与创意路交汇处汉森香榭里 28号楼 8 层 802
注册地址：吉林省长春市高新开发区超越大街与创意路交汇处汉森香榭里28 号楼 8 层 802
注册资本：25,000,000 元
主营业务：系统集成及软件开发
法定代表人：李鑫
控股股东：吉林省锐迅信息技术股份有限公司
实际控制人：高冠男
是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是
是否提供反担保：否
关联关系：中天数码为公司全资子公司
2、 被担保人资信状况
信用情况：不是失信被执行人
2024 年 6 月 30 日资产总额：73,628,864.31 元
2024 年 6 月 30 日流动负债总额：36,881,662.81 元
2024 年 6 月 30 日净资产：36,227,089.23 元
2024 年 6 月 30 日资产负债率：50.80%
2024 年 1-6 月年营业收入：8,692,772.49 元
2024 年 1-6 月年利润总额：542,408.15 元
2024 年 1-6 月年净利润：542,408.15 元
审计情况：未经审计
三、担保协议的主要内容
中天数码拟向吉林银行股份有限公司长春亚泰大街支行申请借款 200 万
公告编号：2024-045
元，主要用于补充流动资金，公司及公司控股股东、实际控制人、董事长兼总 经理高冠男及其配偶陈静，中天数码法定代表人、总经理李鑫及配偶陈析名为 该笔借款提供保证。上述借款期限、贷款利率、手续费率等条件由公司与银行 协商确定。
四、董事会意见
（一）担保原因
公司为支持吉林省中天数码科技有限公司发展，为其银行贷款继续提供 保证担保。
（二）担保事项的利益与风险
该担保事项可以帮助全资子公司吉林省中天数码科技有限公司补充日常 经营资金，有利于子公司的后续发展，此次担保风险较小，担保事项不会对 公司的利益产生重大不利影响。
（三）对公司的影响
吉林省中天数码科技有限公司系公司合并范围内的全资子公司，其经营业 绩合并入公司报表，本次担保不会侵害公司的利益。
五、累计提供担保的情况
占公司最近一
项目 金额/万元 期经审计净资
产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合
0
并报表外主体的担保余额
挂牌公司对控股子公司的担保余额 1,690.00 178.78%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的
1,217.36 128.78%
担保余额
为资产负债率超过 70%担保对象提供的
公告编号：2024-045
担保余额
逾期债务对应的担保余额
涉及诉讼的担保金额
因担保被判决败诉而应承担的担保金额
六、备查文件目录
《吉林省锐迅信息技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
吉林省锐迅信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 30 日
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