证券代码：400037 证券简称：R 达尔曼 1 公告编号：2024-017
西安达尔曼实业股份有限公司
第七届董事会第二十二次临时会议决议公告
暨召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
一、会议召开情况：
西安达尔曼实业股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2024 年 10 月 30
日以书面（传真）方式召开第七届董事会第二十二次临时会议。公司现有董事 5人，实到董事 3 人，董事许晋平先生、独立董事杨尔平先生因出差缺席。董事长彭钢先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、会议表决情况：
会议以传真表决方式通过如下议案：
（一）、审议并通过了《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》，并提交股东大会审议。
同意票数为 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
（二）、审议并通过了《公司 2023 年度报告》，并提交股东大会审议。
同意票数为 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
（三）、审议并通过了《公司 2023 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。
同意票数为 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
（四）、审议并通过了《公司 2023 年度利润分配预案报告》，并提交股东大会审议。
同意票数为 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
（五）、审议并通过了《关于公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署解除持续督导协议的议案》，并提交股东大会审议。
议案内容：
经公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司充分沟通和友好协商，双方协商一致决定解除持续督导协议（即《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》），就终止持续督导及相关事宜达成一致意见。解除协议自公司与新承接券商签署《委托股票转让协议》之日生效。
同意票数为 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
（六）、审议并通过了《关于公司拟与川财证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》，并提交股东大会审议。
议案内容：
鉴于公司的战略发展需求，公司拟聘请川财证券有限责任公司为公司主办券商，并待其立项审核完成及本公司股东大会审议通过后签署持续督导协议（即《委托股票转让协议》）。自协议生效之日起，由川财证券担任公司的主办券商并履行公司的持续督导义务。
同意票数为 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
（七）、审议并通过了《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》，并提交股东大会审议。
议案内容：
考虑到公司战略发展需要，经与现主办券商申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并聘请川财证券有限责任公司（以下简称“川财证券”）担任承接主办券商并履行持续督导责任。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商挂牌推荐业务指引》等法律法规，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于西安达尔曼实业股份有限公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。
同意票数为 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
（八）、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜的议案》，并提交股东大会审议。
议案内容：
鉴于公司拟更换持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理与
更换持续督导主办券商相关的一切事宜。
同意票数为 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
（九）、审议并通过了《关于聘请深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）为本公司 2024 年度财务审计机构的议案》，并提交股东大会审议。
同意票数为 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
（十）、审议并通过了《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》。
同意票数为 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
三、公司 2023 年度股东大会通知如下：
（一）会议时间：2024 年 11 月 20 日（星期三）上午十时
（二）会议地点：陕西省西安市新城区新科路 1 号五矿期货二楼
（三）会议召集人：公司董事会
（四）出席对象：
1、截至2024年11月15日股份转让结束后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
（五）召开方式：现场会议
（六）会议审议事项：
1、审议《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《公司 2023 年度报告》；
4、审议《公司 2023 年度财务决算报告》；
5、审议《公司 2023 年度利润分配预案报告》；
6、审议《关于公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署解除持续督导协议的议案》；
7、审议《关于公司拟与川财证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》；
8、审议《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》；
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜的议案》；
10、审议《关于聘请深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）为本公司2024年
度财务审计机构的议案》；（七）会议登记事项：
1、登记时间：2024年11月19日（9:00-17:00）
2、登记方式：
1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人
授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理
登记。
4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。（授
权委托书请见附件）
（八）会议联系方式：
联系地址：陕西省西安市新城科区新科路1号五矿期货二楼
联系电话：029-8321732
传真：029-8321732
邮政编码：710043
联系人：魏義哥
（九）其他
1、会议材料备于董事会办公室
2、本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。
四、备查文件目录
1、《西安达尔曼实业股份有限公司第七届董事会第二十二次临时会议决议》
特此公告。
西安达尔曼实业股份有限公司
董事会
二〇二四年十月三十日
附：
授权委托书
委托人姓名: 受托人姓名：
委托人身份证号: 受托人身份证号：
委托人证券账号:
委托人持股数:
兹委托 先生/女士代表我单位/个人出席西安达尔曼实业股
份有限公司 2023 年度股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代表我单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。
委托人(签名或盖章)
年 月 日
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