航高5:第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：400247          证券简称：航高 5        公告编号：2024-064
            首航高科能源技术股份有限公司

          第五届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二
次会议于 2024 年 10 月 30 日下午在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3
区 20 号楼以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电
话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文博先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于转让控股子公司西拓能源集团有限公司部分股权的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  公告全文详见股转系统网站（https://www.neeq.com.cn）。

  三、备查文件

    1、第五届董事会第十二次会议决议。

  特此公告。

                                        首航高科能源技术股份有限公司
                                                  董事会

                                            2024 年 10 月 30 日