公告编号：2024-026
证券代码：831248 证券简称：瑞德设计 主办券商：平安证券
杭州瑞德设计股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李琦先生
6.召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数38,507,700 股，占公司有表决权股份总数的 71.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-026
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计为全资子公司提供担保的议案》
1.议案内容：
内容详情请见公司于 2024 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 38,507,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于未弥补亏损的议案》
1.议案内容：
内容详情请见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-022）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 38,507,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《杭州瑞德设计股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。
公告编号：2024-026
杭州瑞德设计股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 31 日
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