中经世纪:2024年第一次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-015

    证券代码：838042  证券简称：中经世纪  主办券商：开源证券

            北京中经世纪科技园管理股份有限公司

            2024 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：于惠娟
6.召开情况合法合规性说明：

  本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数20,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司信息披露事务负责人列席会议；


                                                                          公告编号：2024-015

  无其他高管列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

  本着股东利益最大化原则，公司使用自有闲置资金购买理财产品，议案内容
详见 2024 年 10 月 11 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第三
届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-013）
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 20,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

  本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

  本议案不涉及回避表决情形。
三、备查文件目录
《北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
                                  北京中经世纪科技园管理股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 10 月 31 日