公告编号：2024-024
证券代码：837384 证券简称：民大股份 主办券商：国融证券
内蒙古民大商贸股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的 有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 22 日上午 9:00。。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
公告编号：2024-024
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837384 民大股份 2024 年 11 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
邯郸市丛台区电厂街 263 号公司办公室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一》议案
截至 2024 年 6 月 30 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润累计为-
8,157,161.73 元，未弥补亏损-8,157,161.73 元，公司未弥补亏损达到并超过 实收股本总额 15,000,000.00 元的三分之一。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然股东凭身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。
2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或其他 有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托 书、代理人身份证或其他有效的身份证明办理登记。
（二）登记时间：2024 年 11 月 22 日上午 8:00-9:00
（三）登记地点：邯郸市丛台区电厂街 263 号公司办公室
公告编号：2024-024
四、其他
（一）会议联系方式：王喜欢 联系电话：15532021333
（二）会议费用：食宿、交通费自理
五、备查文件目录
经与会董事签字确认并加盖公章的《内蒙古民大商贸股份有限公司第三届 董事会第六次会议决议》；
经与会监事签字确认并加盖公章的《内蒙古民大商贸股份有限公司第三届 监事会第五次会议决议》。
内蒙古民大商贸股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 日
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