公告编号：2024-034
证券代码：837810 证券简称：恒合传媒 主办券商：民生证券
深圳恒合传媒股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 31 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长汪建峰
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《深圳恒合传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,为保证公司董事会正常运行，根据《公
公告编号：2024-034
司法》《公司章程》及相关规定，公司董事会进行换届选举：
提名汪建峰为第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。董事候选人汪建峰先生为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的董事任职要求。
提名张伟哲为第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。董事候选人张伟哲先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的董事任职要求。
提名金涛为第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。董事候选人金涛先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的董事任职要求。
提名董晓明为第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。董事候选人董晓明先生为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的董事任职要求。
提名贾芳为第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。董事候选人贾芳女士为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的董事任职要求。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
董事会提议于 2024 年 11 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上
述需由股东大会审议的议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2024-034
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳恒合传媒股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
深圳恒合传媒股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 31 日
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