公告编号：2024-035
证券代码：837810 证券简称：恒合传媒 主办券商：民生证券
深圳恒合传媒股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 31 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：罗瑛
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳恒合传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会工作正常进行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会进行换届选举：
公告编号：2024-035
提名罗瑛为第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。监事候选人罗瑛女士为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的监事任职要求。
提名刘晓平为第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。监事候选人刘晓平女士为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的监事任职要求。
本次选举为换届选举，监事会非职工代表监事候选人均为连选连任，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳恒合传媒股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
深圳恒合传媒股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 31 日
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