中业科技:第三届监事会第十二次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-044

 证券代码：834134        证券简称：中业科技        主办券商：东北证券
                郑州中业科技股份有限公司

            第三届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 19 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席张恒星
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
1.议案内容：

  2024 年 10 月 29 日，公司第三届监事会第十二次会议拟提名翟贺青、马朝
阳为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与公司 2024 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自公司股东大会

                                                                          公告编号：2024-044

通过之日起生效。

  具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州中业科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-045）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  无关联监事回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《郑州中业科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

                                            郑州中业科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                  2024 年 10 月 31 日