公告编号：2024-045
证券代码：834134 证券简称：中业科技 主办券商：东北证券
郑州中业科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十次会议于 2024年 10 月 29 日审议并通过：
提名李之光先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份15,800,000 股，占公司股本的 30.042%，不是失信联合惩戒对象。
提名李介先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 500,200股，占公司股本的 0.9511%，不是失信联合惩戒对象。
提名秦林方先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名肖金龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名刘斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,000股，占公司股本的 0.0019%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十二次会议于 2024年 10 月 29 日审议并通过：
公告编号：2024-045
提名翟贺青女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名马朝阳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
首次任命董监高人员履历
马朝阳，女，1995 年 10 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。
2021 年 5 月至今担任郑州中业科技股份有限公司总裁助理、企业标准化专员。
（三）职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 10 月 29 日审议并通过：
选举李苏楠女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 11 月 18 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
首次任命董监高人员履历
李苏楠，女，1985 年 12 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2016
年 3 月至 2017 年 12 月任郑州中业科技股份有限公司翻译事业部资深设计师；2018 年 1
月至 2021 年 2 月任郑州中业科技股份有限公司高级产品经理；2021 年 3 月至今任郑州
中业科技股份有限公司产品设计部负责人。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
公告编号：2024-045
（二）对公司生产、经营的影响：
依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）、《郑州中业科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
（二）、《郑州中业科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》；
（三）、《郑州中业科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》
郑州中业科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 31 日
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