三瑞农科:第四届监事会第一次会议决议公告

                                                  公告编号：2024-033

证券代码：836645        证券简称：三瑞农科      主办券商：诚通证券
          三瑞农业科技股份有限公司

        第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 10 月 31 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日，以邮件
等通讯形式通知各位监事。
5. 会议主持人：李伟先生
6. 召开情况合法合规性说明：

    本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。


                                                  公告编号：2024-033

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：

    具体内容详见于 2024 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系
统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《三瑞农业科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事换届公告》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《三瑞农业科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

                                  三瑞农业科技股份有限公司
                                                    监事会
                                          2024 年 10 月 31 日