公告编号：2024-064
证券代码：834584 证券简称：蒙德电气 主办券商：国投证券
江门市蒙德电气股份有限公司
股权激励计划终止实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司于 2024 年 10 月 29 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关
于终止蒙德电气 2024 年股权激励计划的议案》。表决结果：同意 3 票；反对 0
票；弃权 0 票，关联董事朱颖璁、关凤玲、邱光繁回避该议案表决。公司于同日召开了第五届监事会第四次会议，审议通过了审议通过了《关于终止蒙德电气
2024 年股权激励计划的议案》。表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该
议案无需提交股东大会审议。
二、 股权激励计划实施情况概述
2024 年 6 月 25 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于
江门市蒙德电气股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案）的议案》、《关于江门市蒙德电气股份有限公司 2024 年股权激励计划激励对象名单的议案》、《关于公司与激励对象签署<限制性股票授予协议书>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理 2024 年股权激励计划相关事宜的议案》《关于认定江门市蒙德电气股份有限公司核心员工的议案》等。
2024 年 6 月 25 日，公司召开第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于
江门市蒙德电气股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案）的议案》、《关于江门市蒙德电气股份有限公司 2024 年股权激励计划激励对象名单的议案》、《关于公司与激励对象签署<限制性股票授予协议书>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理 2024 年次股权激励计划相关事宜的议案》、《关于认定江门
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市蒙德电气股份有限公司核心员工的议案》等议案。
2024 年 6 月 26 日，公司在全国股转系统指定信息披露平台披露了《关于对
拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 》（公告编号：2024-037）、《第五届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-038）、《第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-039）、《2024 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2024-040）、《2024 年股权激励计划激励对象名单》（公告编号：2024-041）、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-043）等公告。公司拟向 19 名激励对象进行股权激励，本计划拟授出的限制性股票数量为1,600,000 股，授予价格为 4.05 元/股。
2024 年 6 月 26 日至 2024 年 7 月 5 日，公司在全国股转系统指定信息披露
平台就本次激励计划授予的激励对象名单进行了公示。公示期间，全体员工未对本次激励对象名单提出异议。
公示期满后，2024 年 7 月 15 日，公司监事会就本次股权激励事项出具了同
意意见，并在全国股转系统指定信息披露平台披露了《监事会关于公司 2024 年股权激励计划相关事项的核查意见》（公告编号：2024-044）。
2024 年 7 月 18 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于
取消 2024 年第二次临时股东大会的议案》，鉴于公司拟对本次股权激励计划的相
关内容进行修订调整，拟取消原定于 2024 年 7 月 22 日召开的 2024 年第二次临
时股东大会，待修订调整相关计划后，择期重新提交股东大会审议。公司于同日披露了《关于取消召开 2024 年第二次临时股东大会的公告 》（ 公 告编号：2024-046）。
三、 股权激励计划终止实施原因
因客观情况发生变化，根据公司最新战略规划，公司决定终止本次股权激励计划。
四、 已授予权益的注销安排
本次股权激励计划尚未经过股东大会审议，未最终授予给激励对象，因此不存在对已授予权益注销安排。
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五、 对公司财务状况的影响
本次股权激励计划的终止不涉及违约赔付问题,不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营造成影响。
六、 备查文件
（一）《江门市蒙德电气股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》；
（二）《江门市蒙德电气股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。
江门市蒙德电气股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 31 日
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