公告编号：2024-025
证券代码：834347 证券简称：天畅环保 主办券商：开源证券
山东天畅环保科技股份有限公司
董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议于 2024年 10 月 30 日审议并通过：
提名任现儒先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份29,784,300 股，占公司股本的 53.47%，不是失信联合惩戒对象。
提名张友忠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份14,935,000 股，占公司股本的 26.81%，不是失信联合惩戒对象。
提名田全增先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份8,335,000 股，占公司股本的 14.96%，不是失信联合惩戒对象。
提名曾长涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 50,000股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。
提名张波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 69,000股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况
公告编号：2024-025
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2024 年10 月 30 日审议并通过：
提名田永雷先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名任召伟先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,000股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 10 月 30 日审议并通过：
选举王祥飞先生为公司监事，任职期限三年，自 2024 年 10 月 30 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
选举程胜先生为公司监事，任职期限三年，自 2024 年 10 月 30 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
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（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。
公告编号：2024-025
三、备查文件
《山东天畅环保科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
《山东天畅环保科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
山东天畅环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 31 日
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