公告编号：2024-068
证券代码：834584 证券简称：蒙德电气 主办券商：国投证券
江门市蒙德电气股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议召开程序符合《公司法》等相关法规及《公司章程》中的有关规定。（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会召开方式为现场会议。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 18 日上午 10：00。
（六）出席对象
公告编号：2024-068
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834584 蒙德电气 2024 年 11 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于蒙德电气变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的议案》
议案内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《江门市蒙德电气股份有限公司关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的公告》（公告编号：2024-065）。
（二）审议《关于修订公司章程的议案》
议案内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《江门市蒙德电气股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-066）。
（三）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理变更股份回购用途并注销股份、减少注册资本、公司章程变更登记事项的议案》
为保证本次公司股票回购注销工作的有效进行，公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规允许的范围内全权办理公司本次股票注销有关事宜及签署相关文件，由董事会指派专人负责此项工作。
公告编号：2024-068
（四）审议《关于聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》
议案内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《江门市蒙德电气股份有限公司变更会计师事务所公告》（公告编号：2024-067）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2.个人股东持本人身份证办理登记；
3.代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；
4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2024 年 11 月 18 日上午 9：00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：广东省江门市江海区永康路 51 号；联系电话：
0750-3328088；联系传真：0750-3336628；邮政编码：529040；邮箱：
公告编号：2024-068
chenshuya@modrol.com；联系人：陈女士
（二）会议费用：食宿及交通费用自理。
五、备查文件目录
1、《江门市蒙德电气股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》；
2、《江门市蒙德电气股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。
江门市蒙德电气股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 日
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