太阳股份:第三届董事会第十二次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-028

 证券代码：837129        证券简称：太阳股份        主办券商：中信建投
                  金太阳粮油股份有限公司

            第三届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场和视频会议

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日以电话和书面方
式发出

  5.会议主持人：董事长王志荣先生

  6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》与《公司章程》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，所作决议合法、有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《 关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：


                                                                          公告编号：2024-028

  该议案具体内容详见2024年11月1日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《金太阳粮油股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

  该议案具体内容详见2024年11月1日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《金太阳粮油股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知报告》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《金太阳粮油股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

                                              金太阳粮油股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 11 月 1 日
公告编号：2024-028