公告编号：2024-048
证券代码：834156 证券简称：有米科技 主办券商：广发证券
有米科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日
2.会议召开地点：广州市番禺区小谷围街青蓝街 26 号 17 楼会议室 1
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：有米科技股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长陈第先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数55,094,136 股，占公司有表决权股份总数的 55.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-048
公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
详情请见 2024 年9 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn）披露的公告编号【2024-046】《变更 2024 年度会计师 事务所公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 55,094,136 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《有米科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
有米科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 1 日
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