公告编号：2024-044
证券代码：832694 证券简称：维冠机电 主办券商：平安证券
北京维冠机电股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 1 日
2.会议召开地点：北京维冠机电股份有限公司办公室
3.会议召开方式：通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日以电话通
知形式发出
5.会议主持人：冯广维
6.会议列席人员：公司部分监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件等文件和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
公告编号：2024-044
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟变更年审会计事务所的议案》
1.议案内容：
为保证公司 2024 年度审计工作的顺利展开，公司拟更换会计师事务所，拟聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告的审计工作。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提议召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》1.议案内容：
公司董事会拟于 2024 年 11 月 18 日召开公司 2024 年第四次临
时股东大会，并于 2024 年 11 月 1 日发出会议通知，审议应由股东大
会审议的相关事项，股权登记日为 2024 年 11 月 15 日。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2024-044
三、 备查文件目录
《北京维冠机电股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》
北京维冠机电股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 1 日
查看PDF原文
