公告编号：2024-030
证券代码：831583 证券简称：未来宽带 主办券商：华英证券
上海未来宽带技术股份有限公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
因实际生产经营需要，基于客户对芯片的采购要求，增加新的利润增长点，公司拟对外投资设立控股子公司香港天灏喆实业有限公司（拟成立子公司的名称、注册地址、经营范围等以工商登记机关核准为准），在香港负责境外的芯片交付业务。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资设立控股子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况
2024 年 10 月 30 日，公司召开了第四届董事会第八次会议，审议通过《关
于对外投资设立新子公司的议案》。会议表决结果如下：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票 0 票。按照《公司章程》的相关规定，本次对外投资需提交公司股东大会审议。
公告编号：2024-030
（五）本次对外投资涉及进入新的领域
子公司设立完成后，公司新增业务涉及芯片交易。
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动
本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
名称：香港天灏喆实业有限公司（拟）
注册地址：中华人民共和国香港特别行政区
主营业务：芯片贸易等
各投资人的投资规模、方式和持股比例：
单位：美元
出资方 出资额或投资金 出资比例或持股
投资人名称 实缴金额
式 额 比例
上海未来宽带
技术股份有限 现金 1,500,000 100% 0
公司
以上名称、注册地、经营范围等皆为公司初拟，办理仍需经国内及国外当地相关部门审核，具体以相关部门审核为准。
（二） 出资方式
本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式
本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股
公告编号：2024-030
权出资等出资方式。
三、对外投资协议的主要内容
公司本次对外投资设立控股子公司，为未来宽带 100%投资，不涉及其他相关各方。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次对外投资可更好地提升公司的运营效率，打造企业不同业务板块的核心竞争力，增加协同效应。
（二）本次对外投资存在的风险
本次投资是公司基于未来整体战略发展做出的决策，可能存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将积极完善各项内部控制制度、建立相关监督机制、根据市场变化及公司战略及时调整经营策略，积极防范上述风险。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响
本次对外投资可进一步提升公司的业务能力和核心竞争力，从公司长远发展来看，对公司的业绩提升、利润增长将带来积极影响。
五、备查文件目录
《上海未来宽带技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
上海未来宽带技术股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 1 日
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