金呢股份:2024年第二次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-040

证券代码：832334        证券简称：金呢股份        主办券商：东吴证券
              江苏金呢工程织物股份有限公司

            2024 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 1 日

2.会议召开地点：金呢股份三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陆平
6.召开情况合法合规性说明：

  本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，召集人资格合法、有效。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 37 人，持有表决权的股份总数34,917,299 股，占公司有表决权股份总数的 39.03%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；


                                                                          公告编号：2024-040

  4.公司高级管理人员 6 人，出席 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

  根据经营发展所需，公司计划向银行申请贷款人民币 2500 万元，作为设备贷款，流动资金贷款，贷款期限为一年，贷款利率以实际签订的贷款合同或协议为准。本次贷款由陆平、倪天闻夫妇，提供连带责任担保。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 34,917,299 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第 105 条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议。
三、备查文件目录

  江苏金呢工程织物股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议

                                        江苏金呢工程织物股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 11 月 1 日