公告编号：2024-055
证券代码：836679 证券简称：科睿特 主办券商：开源证券
科睿特软件集团股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 1 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：曾彬
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议召开无需履行其他审批程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数31,365,971 股，占公司有表决权股份总数的 59.27%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-055
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
因公司业务发展需要，公司拟变更经营范围，同时修订《公司章程》相应条款。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 31,365,971 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
三、备查文件目录
《科睿特软件集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》
科睿特软件集团股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 1 日
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