公告编号：2024-023
证券代码：837148 证券简称：博威电气 主办券商：申万宏源承销保荐
珠海博威电气股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集，召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议召开不需要任何部门的批准或履行任何程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 18 日上午 10:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
公告编号：2024-023
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837148 博威电气 2024 年 11 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广东省珠海市香洲区金业一路 128 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年半年度权益分派预案》
议案内容：
公司拟以现有总股本 108,993,530 股为基数，以未分配利润向全体股东每
10 股派发现金红利 1.20 元（含税），合计派发现金红利 13,079,223.60 元。
具体详见公司于 2024 年 11 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-022）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡；
2.委托代理人出席的，由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3.由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单
公告编号：2024-023
位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4.由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
5.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2024 年 11 月 17 日上午 9:00—12:00，下午 14:00—17:00。
（三）登记地点：广东省珠海市香洲区金业一路 128 号公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：姚艳梅 联系电话：1382561346 邮政编码：
519085 电子信箱：yaoyanmei@copowe.com
（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费用自理。
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的《珠海博威电气股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
珠海博威电气股份有限公司董事会
2024 年 11 月 1 日
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