公告编号：2024-023
证券代码：837014 证券简称：塔人网络 主办券商：国金证券
上海塔人网络科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 1 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨亚平女士
6.召开情况合法合规性说明：
2024 年 10 月 16 日经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，决定召开
公司 2024 年第二次临时股东大会；2024 年 10 月 16 日公司在全国中小企业
股份转让系统中发布了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-021）；本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数28,560,000 股，占公司有表决权股份总数的 86.63%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；
公告编号：2024-023
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会董事任期将于 2024 年 11 月 16 日届满，为保证董
事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会及相关股东推荐，拟提名杨亚平、万鹏飞、刘波、黄耀平、龚旭华五人为公司第四届董事会董事候选人，任职期限 3 年，自 2024 年
11 月 17 日起至 2027 年 11 月 16 日。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 28,560,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会监事任期将于 2024 年 11 月 16 日届满，为保证监
事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司股东推荐，拟提名周元良、李陶然为公司第四届监事会非职
工代表监事候选人，任职期限 3 年，自 2024 年 11 月 17 日起至 2027 年 11
月 16 日。
职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生，以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
2.议案表决结果：
公告编号：2024-023
普通股同意股数 28,560,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
杨亚平 董事 任职 2024 年 11 2024 年第二次临 审议通过
月 1 日 时股东大会
龚旭华 董事 任职 2024 年 11 2024 年第二次临 审议通过
月 1 日 时股东大会
刘 波 董事 任职 2024 年 11 2024 年第二次临 审议通过
月 1 日 时股东大会
黄耀平 董事 任职 2024 年 11 2024 年第二次临 审议通过
月 1 日 时股东大会
万鹏飞 董事 任职 2024 年 11 2024 年第二次临 审议通过
月 1 日 时股东大会
李陶然 监事 任职 2024 年 11 2024 年第二次临 审议通过
月 1 日 时股东大会
周元良 监事 任职 2024 年 11 2024 年第二次临 审议通过
月 1 日 时股东大会
四、备查文件目录
（一）上海塔人网络科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议
上海塔人网络科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 1 日
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