公告编号：2024-024
证券代码：836274 证券简称：泓杰股份 主办券商：华泰联合
昆山泓杰电子股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人
员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年10 月 30 日审议并通过：
选举常晓杰先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 10 月 30 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 43,609,500 股，占公司股本的 60.5688%，不是失信联合惩戒对象。
聘任常晓杰先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 10 月 30 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 43,609,500 股，占公司股本的 60.5688%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陆燕红女士为公司分管（总经办）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 10
月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 14,155,370 股，占公司股本的 19.6602%，
不是失信联合惩戒对象。
聘任陈龙先生为公司分管（安徽子公司）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年
10 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 489,600 股，占公司股本的 0.6800%，
不是失信联合惩戒对象。
聘任叶平先生为公司分管（国内销售）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 10
月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 489,600 股，占公司股本的 0.6800%，不是
失信联合惩戒对象。
聘任周磊先生为公司分管（研发）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 10 月
公告编号：2024-024
30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,209,510 股，占公司股本的 1.6799%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陈剑锋先生为公司分管（工程）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 10
月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 489,600 股，占公司股本的 0.6800%，不是
失信联合惩戒对象。
聘任曹祖青先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 10
月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。
聘任王玖红女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 10
月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 489,600 股，占公司股本的 0.68%，不是失
信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年10 月 30 日审议并通过：
选举高美华女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 10 月 30 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治
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理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《昆山泓杰电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
《昆山泓杰电子股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
昆山泓杰电子股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 1 日
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