华索科技:关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

                                                                          公告编号：2024-021

 证券代码：430289        证券简称：华索科技        主办券商：国信证券
                北京华索科技股份有限公司

 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

  本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

  会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

    √现场投票 √网络投票 □其他方式投票

  本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 19 日 10:30。

  2、网络投票起止时间：2024年11月18日15:00—2024年11月19日15:00。
  登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业

                                                                          公告编号：2024-021

厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

  投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

    股份类别          证券代码        证券简称        股权登记日

    普通股            430289          华索科技    2024年11月15日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

  郑州上街公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》

  鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名郭力（连任）、郭蕾（连任）、郭龙（连任）、马先锋（连任）、冯涛（连任）、牛立群（连任）、李思妍（连任）为第五届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产

                                                                          公告编号：2024-021

生之日起，方自动卸任。
（二）审议《关于提名第五届监事会监事候选人的议案》

  鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名唐彦军（连任）、赵冰（新任）为第五届监事会股东代表监事候选人，与公司 2024 年第一次职工代表大会上选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。为了确保监事会的正常运作，第四届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为(一)；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

  1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；

  2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；

  3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

  4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 11 月 19 日 9:00-10:00

（三）登记地点：郑州上街公司会议室


                                                                          公告编号：2024-021

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：周志坚、程成；联系电话：0371-68118228；传
  真 ： 0371-68119228 ； 电 子 邮 箱 ： hs_zhouzhijian@huasuokeji.com ；
  hs_chengcheng@huasuokeji.com；联系地址：郑州市上街区工业路 171 号。（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理。
五、备查文件目录

  1、《北京华索科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

  2、《北京华索科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

                                      北京华索科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 11 月 1 日