公告编号：2024-023
证券代码：430289 证券简称：华索科技 主办券商：国信证券
北京华索科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第九次会议于 2024 年11 月 1 日审议并通过：
提名郭力先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份23,719,425 股，占公司股本的 23.2129%，不是失信联合惩戒对象。
提名郭蕾女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份10,601,219 股，占公司股本的 10.3748%，不是失信联合惩戒对象。
提名郭龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,641,700股，占公司股本的 3.5639%，不是失信联合惩戒对象。
提名马先锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名冯涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,564,300股，占公司股本的 1.5309%，不是失信联合惩戒对象。
提名牛立群先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份9,308,811 股，占公司股本的 9.1100%，不是失信联合惩戒对象。
公告编号：2024-023
提名李思妍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,395,800 股，占公司股本的 5.2806%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第八次会议于 2024 年11 月 1 日审议并通过：
提名唐彦军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名赵冰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历
赵冰，男，1979 年 1 月 22 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001
年 8 月至 2010 年 6 月在中国铝业股份有限公司河南分公司工作；2010 年 6 月至今在北
京华索科技股份有限公司工作。
（三）职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工大会于 2024 年
11 月 1 日审议并通过：
提名顾一鸣先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 11 月 19 日起生
效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
公告编号：2024-023
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次董事会董事换届选举属于期满换届选举，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
1、《北京华索科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
2、《北京华索科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》
3、《北京华索科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》
北京华索科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 1 日
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