公告编号：2024-023
证券代码：838067 证券简称：三土能源 主办券商：德邦证券
山东三土能源股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 31 日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以邮寄及电话方
式发出
5.会议主持人：邹本尧
6.会议列席人员：监事人员
7.召开情况合法合规性说明：
此次会议的召集、召开、议案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向威海市商业银行荣成市中支行申请授信》
1.议案内容：
因公司日常生产经营周转、补充流动资金所需，公司拟向威海市商业银行荣
公告编号：2024-023
成市中支行申请授信 1000 万元，授信期 1 年，拟以两项发明专利做质押，为公司提供担保。本次银行授信贷款执行利率、实际贷款期限以贷转存凭证（借款借据）为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会》
1.议案内容：
公司拟定于 2024 年 11 月 16 日上午 9:00 召开 2024 年第四次临时股东大会，
对相关议案进行审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东三土能源股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
山东三土能源股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 1 日
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