海鹰环境:第四届董事会第五次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-042

 证券代码：832963        证券简称：海鹰环境        主办券商：财达证券
            河北海鹰环境安全科技股份有限公司

              第四届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 11 月 1 日

  2.会议召开地点：公司

  3.会议召开方式：现场方式

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 15 日以书面方式发出
  5.会议主持人：董跃勇主持

  6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

  参 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

                                                                          公告编号：2024-042

（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于拟增加经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-043）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  无。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

  提请于 2024 年 11 月 18 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  无。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《河北海鹰环境安全科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

                                    河北海鹰环境安全科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 11 月 1 日