阿波罗:第五届董事会第十二次会议决议公告

2024年11月01日查看PDF原文
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                                                                        公告编号:2024-016

 证券代码:832568      证券简称:阿波罗        主办券商:东北证券
                上海阿波罗机械股份有限公司

            第五届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

    1.会议召开时间:2024 年 10 月 31 日

    2.会议召开地点:上海市奉贤区八字桥路 1818 号 A 楼 517 会议室

    3.会议召开方式:现场和通讯方式

    4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 10 月 26 日以电话、邮件方
式发出

    5.会议主持人:董事长陆金琪先生

    6.会议列席人员:监事、高级管理人员

    7.召开情况合法合规性说明:

    本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况

    会议应出席董事 7 人 ,出席和授权出席董事 7 人。

    董事于忠海因个人原因以通讯方式参与表决。

    董事严杰因个人原因以通讯方式参与表决。

    董事罗劲因个人原因以通讯方式参与表决。

    董事许亭因个人原因以通讯方式参与表决。


                                                                        公告编号:2024-016

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更会计事务所的议案》
1.议案内容:

    因公司前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所,公司拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年年度审计机构。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

    本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决
4.提交股东大会表决情况:

    本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:

    公司于 2024 年 11 月 16 日(周六)上午 10:00 在上海市奉贤区八字桥路
1818 号 A 楼 301 会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

    本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决
4.提交股东大会表决情况:

    本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    (一)《上海阿波罗机械股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》
                                          上海阿波罗机械股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 11 月 1 日
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