公告编号:2024-016 证券代码:832568 证券简称:阿波罗 主办券商:东北证券 上海阿波罗机械股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 10 月 31 日 2.会议召开地点:上海市奉贤区八字桥路 1818 号 A 楼 517 会议室 3.会议召开方式:现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 10 月 26 日以电话、邮件方 式发出 5.会议主持人:董事长陆金琪先生 6.会议列席人员:监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明: 本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 7 人 ,出席和授权出席董事 7 人。 董事于忠海因个人原因以通讯方式参与表决。 董事严杰因个人原因以通讯方式参与表决。 董事罗劲因个人原因以通讯方式参与表决。 董事许亭因个人原因以通讯方式参与表决。 公告编号:2024-016 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于拟变更会计事务所的议案》 1.议案内容: 因公司前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所,公司拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年年度审计机构。 2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容: 公司于 2024 年 11 月 16 日(周六)上午 10:00 在上海市奉贤区八字桥路 1818 号 A 楼 301 会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。 2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 (一)《上海阿波罗机械股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》 上海阿波罗机械股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 1 日