公告编号：2024-041
证券代码：831205 证券简称：圣博华康 主办券商：申万宏源承
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上海圣博华康文化创意投资股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 1 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 28 日以通讯方式发出
5.会议主持人：公司董事长邱秀玲女士
6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、审议等方面情况，符合《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名陈红为公司董事的议案》
1.议案内容：
鉴于上海圣博华康文化创意投资股份有限公司（以下简称“公司”）原董事
公告编号：2024-041
邱秀玲已于 2024 年 9 月 9 日申请辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数
低于法定最低人数。为了完善公司内部治理结构，保障公司董事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》，现补选公司第五届董事会成员。经公司控股股东上海乾毅创业投资管理有限公司》等有关规定提名陈红为公司第五届董事会董事候选人，并由公司 2024 年第三次临时股东大会进行选举。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司聘任总经理的议案》
1.议案内容：
鉴于上海圣博华康文化创意投资股份有限公司（以下简称“公司”）原总经
理赵彦芳已于 2024 年 9 月 9 日申请辞去公司总经理职务，为了保障公司的正常
运行，公司拟聘任张洁女士担任公司总经理，任职期间自 2024 年 11 月 1 日至
2025 年 10 月 31 日。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司聘任董事会秘书的议案》
1.议案内容：
鉴于上海圣博华康文化创意投资股份有限公司（以下简称“公司”）原董事会秘书杨光任职期限已到期，为了保障公司的正常运行，公司拟聘任赵彦芳女士
担任公司董事会秘书，任职期间自 2024 年 11 月 1 日至 2025 年 10 月 31 日。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。
公告编号：2024-041
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
根据公司法及相关规定，公司拟召开 2024 年第三次临时股东大会，详见公
司 2024 年 11 月 1 日 在 全国 中 小 企业 股 份 转让 系 统 信息 披 露 平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-040）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的《上海圣博华康文化创意投资股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》。
上海圣博华康文化创意投资股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 1 日
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