展通电信:2024年第四次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-039

证券代码：831734        证券简称：展通电信        主办券商：浙商证券
              宁波展通电信设备股份有限公司

            2024 年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 1 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长茹志康
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数47,094,877 股，占公司有表决权股份总数的 94.1%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；


                                                                          公告编号：2024-039

  4.公司高级管理人员徐锋列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资的议案》
1.议案内容：

  为了促进公司在印尼市场的可持续发展，提升公司的核心竞争力和行业影响力，公司全资子公司湖南展通通信科技有限公司拟与 ZOZU INTERNATIONAL
TRADING PTE LTD 共同出资设立印尼新公司。具体内容详见公司 2024 年 10 月 16
日在全国股转系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《对外投资的公告》（2024-037）。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数47,094,877股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联回避表决情形。

（二）审议通过《关于取消购买 PT TRILINK INVESTMENT GROUP 部分股权并追加
投资的议案》
1.议案内容：

  具体内容详见公司 2024 年 10 月 16 日在全国股转系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于取消收购暨关联交易的公告》（2024-038）。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 65,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案因涉及关联交易，关联股东茹志康、莫久英、宁波市达伦投资管理合

                                                                          公告编号：2024-039

伙企业（有限合伙）回避表决。
三、备查文件目录

  《宁波展通电信股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议决议》

                                        宁波展通电信设备股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 11 月 1 日