公告编号：2024-013
证券代码：837017 证券简称：千一智能 主办券商：国元证券
安徽千一智能设备股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年11 月 4 日审议并通过：
提名孙伟先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 11 月 19 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 28,000,000 股，占公司股本的 87.50%，不是失信联合惩戒对象。
提名唐艳艳女士为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 11 月 19 日起生效。上述
提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名李宏皞先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 11 月 19 日起生效。上述
提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名张建先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 11 月 19 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名李宗伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
公告编号：2024-013
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次任命属于正常换届续聘，未对公司生产经营产生任何不利影响。
三、备查文件
《安徽千一智能设备股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
安徽千一智能设备股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 4 日
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