千一智能:2024年第一次职工代表大会决议公告

                                                            公告编号：2021-018

证券代码：837017        证券简称：千一智能      主办券商：国元证券

              安徽千一智能设备股份有限公司

            2024 年第一次职工代表大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 31 日以电话方式通知

5.会议主持人：李杰玮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
 本次员工大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

    会议应出席职工 40 人，出席和授权出席职工 40 人。

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：

    鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有
关法律、法规、公司规章制度的规定，选举朱楠女士为公司第四届监事会职工

代表监事，任期三年，自 2024 年 11 月 19 日起至 2027 年 11 月 19 日。朱楠女

士符合任职资格，不属于失信被执行人、联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

    同意 40 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                                                            公告编号：2021-018

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况

  本议案无需提交股东大会审议。

  ：    ：

三、  备查文件目录
1、《安徽千一智能设备股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》；

                                        安徽千一智能设备股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 11 月 4 日