绿清科技:关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告

                                                                          公告编号：2024-045

      证券代码：430649 证券简称：绿清科技 主办券商：渤海证券

              天津绿清管道科技股份有限公司

        关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

  本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

  会议召开符合《公司法》、《公司章程》的要求。
（四）会议召开方式

    √现场投票□网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 19 日上午 9：00。

（六）出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

                                                                          公告编号：2024-045

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

    股份类别        证券代码        证券简称        股权登记日

    普通股          430649        绿清科技    2024 年 11 月 15 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

  天津市武清区京滨工业园泰元道 8 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举姜世禄先生为公司董事的议案》

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意选举姜世禄先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会，相关议案审议通过之日起生效。内容详见与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《董事任命公告》（公告编号：2024-043）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书

                                                                          公告编号：2024-045

及出席人身份证办理登记手续；2.自然人股东须本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；3.股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（授权委托书请来电索取）

（二）登记时间：2024 年 11 月 18 日上午 9：00-11：30，下午 2：30-4：30.
（三）登记地点：天津市武清区京滨工业园泰元道 8 号董事会秘书处（信函注明
  “股东大会”字样）。
四、其他
（一）会 议联系方式：联系人：张秀敏 联系电话：022-22198243；传真：022-22198230；邮编：301712。
（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。
五、备查文件目录

  《天津绿清管道科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

                                  天津绿清管道科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 11 月 4 日