公告编号：2024-043
证券代码：834425 证券简称：新赛点 主办券商：申万宏源承销保荐
北京新赛点体育投资股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 4 日
2.会议召开地点：北京市丰台区汉威国际三区 4 号楼 5M-515，公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 31 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长徐林洲
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
公告编号：2024-043
因公司经营发展需要，公司拟增加经营范围，具体如下：
变更前经营范围：
一般项目：以自有资金从事投资活动；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；广告发布；广告设计、代理；广告制作；会议及展览服务；专业设计服务；体育健康服务；票务代理服务；体育竞赛组织；礼仪服务；组织文化艺术交流活动；体育用品及器材零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；服装服饰零售；鞋帽零售；箱包销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；文具用品零售；日用品销售；化妆品零售；餐饮管理；酒店管理；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；出版物零售；出版物批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
变更后经营范围：
一般项目：以自有资金从事投资活动；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；广告发布；广告设计、代理；广告制作；会议及展览服务；专业设计服务；体育健康服务；票务代理服务；体育竞赛组织；礼仪服务；组织文化艺术交流活动；体育用品及器材零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；服装服饰零售；鞋帽零售；箱包销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；文具用品零售；日用品销售；化妆品零售；餐饮管理；酒店管理；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；第二类医疗器械销售；旅客票务代理；商务代理代办服务；旅游行程；小微型客车租赁经营服务；因私出入境中介服务；职工疗休养策划服务；信息咨询服务（不含许可类新消息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：旅游业务、互联网信息服务；出版物零售；出版物批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
公告编号：2024-043
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
以上变更的经营范围，以工商行政管理部门专业用语及核准信息为准。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于 2024 年 11 月 20 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会，审议提
交股东大会审议的相关议案。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《北京新赛点体育投资股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。
北京新赛点体育投资股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 4 日
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