晏顺股份:第四届董事会第二次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-053

证券代码：833906      证券简称：晏顺股份    主办券商：金圆统一证券
                广州晏顺科技股份有限公司

              第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2024 年 11 月 4 日

    2.会议召开地点：公司会议室

    3.会议召开方式：现场会议

    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 28 日以书面文件方式
发出

    5.会议主持人：董事长张秀华

    6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员

    7.召开情况合法合规性说明：

    本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

    会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：


                                                                          公告编号：2024-053

    根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

    公司拟定于 2024 年 11 月 20 日 10:00 在公司会议室召开 2024 年第五次临时
股东大会，内容详见公司于 2024 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州晏顺科技股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-054）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    《广州晏顺科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

                                            广州晏顺科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 11 月 4 日