中元成:第三届董事会第七次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-012

 证券代码：838944        证券简称：中元成      主办券商：申万宏源承
                              销保荐

              北京中元成能源技术股份有限公司

              第三届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 11 月 4 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场召开

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以电话方式发出
  5.会议主持人：王

  6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管

  7.召开情况合法合规性说明：

    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《任命孙颖女士为公司董事会秘书的议案 》
1.议案内容：

    因原董事会秘书高博厚辞任董事会秘书职务，公司董事会任命孙颖女士为

                                                                          公告编号：2024-012

 公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2024 年 11 月
 4 日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    无
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    与会董事签字确认的公司《第三届董事会第七次会议决议》。

                                      北京中元成能源技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 11 月 4 日