公告编号：2024-059
证券代码：837856 证券简称：德鲁泰 主办券商：开源证券
山东德鲁泰信息科技股份有限公司
2024 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 4 日
2.会议召开地点：：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张曙光先生
6.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数49,543,378 股，占公司有表决权股份总数的 70.2484%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-059
4. 公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：
公司因相关业务经营计划需对经营范围进行变更。
根据新《公司法》修订公司章程。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-056）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 49,543,378 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《续聘 2024 年度会计师事务所》的议案
1.议案内容：
公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审
计机构。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-057）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 49,543,378 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
公告编号：2024-059
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易》的议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2024-058）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 5,563,378 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
股东张曙光及其胞妹张晓光回避表决。
三、备查文件目录
《山东德鲁泰信息科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》
山东德鲁泰信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 4 日
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