全胜物流:第四届董事会第九次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-025

证券代码：831151    证券简称：全胜物流    主办券商：申万宏源承销保荐
                上海全胜物流股份有限公司

              第四届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 11 月 1 日

  2.会议召开地点：公司总部会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面方式发出
  5.会议主持人：董事长孙仟花女士

  6.会议列席人员：监事会成员及公司高管

  7.召开情况合法合规性说明：

  会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续租办公场地暨关联交易的议案》
1.议案内容：

  议案内容详见公司于 2024 年 11 月 4 日在全国股份转让系统官网上披露的

                                                                          公告编号：2024-025

《上海全胜物流股份有限公司关联交易公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  关联董事孙仟花和孙磊在议案表决时进行了回避。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第九次会议决议》

                                            上海全胜物流股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 11 月 4 日