公告编号：2024-050
证券代码：836703 证券简称：创一新材 主办券商：国盛证券
湖南创一工业新材料股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 2 日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 30 日以专人送达及邮
件通知方式发出
5.会议主持人：董事长李一卓
6.会议列席人员：公司总经理、副总经理、监事、董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序，符合《公司法》与《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于湖南创一工业新材料股份有限公司董事会换届选举》
1.议案内容：
公司第三届董事会任期将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，依据
公告编号：2024-050
《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会提名李立武、李一卓、姚利民、邓晟初、颜吕彪作为第四届董事会董事候选人，均为连选连任。第四届董事会任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。在股东大会审议通过前，仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定，公司定于 2024 年 11
月 19 日召开湖南创一工业新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖南创一工业新材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
湖南创一工业新材料股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 4 日
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